Papel e Composição do Conselho

O papel e a responsabilidade do Conselho de Administração é supervisionar e dirigir a administração superior da Karoon:

  • definição e acompanhamento da direção estratégica da Empresa;
  • definição de políticas e procedimentos para assegurar que a Empresa opera dentro dos requisitos legais, éticos e sociais do seu meio ambiente;
  • estabelecimento de sistemas de controle e responsabilização dentro das operações da Karoon em conformidade com os requisitos legais e as expectativas dos acionistas e outras partes interessadas;
  • definição e acompanhamento da gestão de uma estratégia eficaz de avaliação de riscos;
  • obtenção de fundos para desenvolver os ativos da Karoon;
  • Impulso do desempenho da empresa;
  • de tempos em tempos, revisão e monitoramento da gestão e do desempenho da empresa;
  • nomeação e avaliação dos Diretores Executivos;
  • assegurar que haja planos e procedimentos adequados para o planejamento de sucessão;
  • Revisão e aprovação da remuneração dos administradores executivos e altos executivos;
  • Aprovação e acompanhamento do progresso da despesa de capital importante, gestão de capital, aquisições e alienações; e
  • aprovação e acompanhamento dos relatórios financeiros e outros.

O Diretor-Geral é responsável pela gestão da Companhia, de acordo com a estratégia, planos e políticas aprovadas pelo Conselho. Os diretores executivos e outros profissionais chave da administração são responsáveis pela gestão do dia a dia e administração da Empresa. O Conselho dispõe de políticas e procedimentos para avaliar o desempenho dos administradores executivos

O papel e as responsabilidades do Conselho estão listados na Carta do Conselho da Sociedade, que pode ser encontrada em Board and Committee no site da Karoon.

Além dos acima, matérias expressamente reservadas ao Conselho são:

  • aprovação do orçamento empresarial; e
  • aprovação para despesas ao longo de um limite definido.

O Conselho acredita que isso é apropriado neste momento, dado o nível e a complexidade das transações.

O Conselho é constituído por um total de 8 Conselheiros composto por uma maioria de Conselheiros Não Executivos Independentes. A repartição da composição é cinco Diretores Não Executivos Independentes (incluindo o Presidente), um Diretor Não Executivo e dois Diretores Executivos.

As habilidades, experiência e conhecimentos relevantes para a posição de cada Diretor e a duração do mandato estão detalhados na Administração e Gestão do site.

A composição do Conselho é revisada periodicamente, tendo em conta a fase de crescimento atual e futura dos negócios da Sociedade.